暴力団対策・取引停止

...
Cさんは不動産業を営んでおり、とある地域で売買を行っていました。しかし、その地域は暴力団の支配下にあったため、取引が順調に進まずに損失を被りました。今後、自社の業務を継続する上でどうすれば良いでしょうか。

まずCさんが直面している問題は、業務に暴力団が関与している可能性があることです。これは、暴力団と関係のある取引先と取引することで招かれるリスクです。



現代社会において、暴力団は社会問題として取り上げられており、暴力団との関係にある企業や個人に対しては厳しい規制がなされています。このため、暴力団との取引は違法行為であり、法的責任を問われることになります。



Cさんが今後、自社の業務を継続するためには、以下のような対策が必要です。



1. 取引先についてのリサーチ



Cさんは、今後取引する可能性のあるすべての企業について、リサーチする必要があります。これには、取引相手が暴力団と関係があるかどうかの調査が含まれます。



具体的な方法としては、取引相手が登録している商工会や業界団体に問い合わせをすることが挙げられます。また、不動産業界においては、公的な不動産流通機構が運営する不動産取引価格情報サイト「不動産流通価格情報提供サイト」からも情報収集が可能です。



2. リスクマネジメントの導入



Cさんは、取引相手が暴力団関連企業である可能性を考慮するべきです。その上で、リスクマネジメントを導入し、取引することができるかどうかの再評価を行うことが重要です。



リスクマネジメントとは、リスクの特定、評価、制御、監視、報告、改善を繰り返すことによって、リスクをコントロールする管理手法です。Cさんがリスクを適切に管理することで、将来的な被害を防止することができます。



3. 組織内での啓発



Cさんは、企業の管理者として、従業員に暴力団との関係についての啓発を行うことが必要です。具体的には、暴力団との取引の危険性や、暴力団からの被害に遭わないためのポイントを伝えることが必要です。



また、社内におけるフィードバックの仕組みを整え、従業員が取引先から異変を察知した場合に適切な報告ができるようにすることが求められます。



4. 受託監査の導入



受託監査は、企業の内部統制体制や法令遵守の確認を第三者機関に依頼し、その結果を報告することです。こうすることで、不正行為の防止やコンプライアンス体制の強化を図ることができます。



Cさんは、受託監査を導入することで、企業としての信頼性を高め、取引先との信頼関係を築くことができます。



5. 法的なアドバイスの受け取り



最後に、法律的なアドバイスを受けることが重要です。暴力団関係企業との取引に関する法律は複雑であり、急激に変化することがあります。Cさんは、専門家に相談することで、法的なリスクを回避することができます。



まとめると、暴力団との関わりによって、自社の業務を継続することが難しくなる可能性があります。このため、リスクマネジメントを導入し、取引相手が暴力団と関係のないことを確認し、従業員に関連リスクについての啓発を行い、受託監査を導入し、法的なアドバイスを受けることで、法令遵守を図る必要があります。以上の対策をすべて真剣に取り組むことで、今後も安定した業務運営を継続することができます。

おすすめ法律相談

株主総会の質疑応答について H社の株主であるHさんが、株主総会の質疑応答について相談してきました。Hさんは、今年の株主総会で取締役に対して質問をする予定であり、質問の仕方や内容について不安を抱えています。また、デジタル技術を駆使した株主総会についても興味があり、成功するための方法について知りたいとのことです。

株主総会は、株主と企業との最も重要なコミュニケーションの一つです。株主は、企業...

賃貸物件で入居者同士のトラブルが起こった。隣人の騒音に悩んでおり、何度も注意したが改善されなかった。管理会社に相談したところ、対応が遅く、解決策が見えていないため、法的な手段を取るか迷っている。

前提条件として、入居者は賃貸物件において一定の生活ルールを守る必要があります。...

オンラインショップで購入した商品が破損して届き、返品したいのですが返品を拒否されています。

まず、商品が破損している場合、消費者は法律上返品・交換を請求できる権利がありま...

自分たちのビジネスが悪質な取り立てにあっています。対処法を教えてください。

ビジネスを運営している際、お客様からの未払い債権を回収するため、催促の手段とし...

遺言書を作成するために必要な手続きについて教えてください。

遺言書は、誰かが死去した際に、その人が残した財産をどう扱うかについての指示書で...

私は地方自治体に所属している職員ですが、副業として小さな会社を経営しています。しかし、職員としての職務との両立が難しく、どちらかを辞めるか悩んでいます。どうすれば良いでしょうか?

地方自治体に所属する職員が副業を行う場合、条例や規則により制限や禁止が課せられ...

Dさんは、夫が倒産をしてしまい、自己破産を宣告されてしまいました。これにより、Dさん自身も多額の債務を背負うことになってしまいました。財産分与や債務分担について知りたいと思っています。

Dさんの場合、債務分担や財産分与の問題は別問題となります。まずは、夫が倒産し、...

Bさんは、観光業を営む企業の役員である。最近、インバウンド観光客の増加に伴い、外国人向けの宿泊施設や観光プランの開発を検討している。しかし、法律上の規制や手続きに不明点があり、相談したいと思っている。

Bさんが外国人向けの宿泊施設や観光プランを開発するにあたって、法律上の規制や手...

夫と離婚することになり、親権や面会交流について話し合いをする必要がありますが、どう進めれば良いのか分かりません。

夫婦の離婚は、当事者同士が話し合いを進めて合意する場合と、裁判所で判断を仰ぐ場...

「オンラインセミナーを受講した際、講師から詐欺まがいの勧誘を受けました。どうすれば良いですか?」

オンラインセミナーにおいて講師から詐欺まがいの勧誘を受けた場合、消費者の権利と...