暴力団対策・取引停止

...
Cさんは不動産業を営んでおり、とある地域で売買を行っていました。しかし、その地域は暴力団の支配下にあったため、取引が順調に進まずに損失を被りました。今後、自社の業務を継続する上でどうすれば良いでしょうか。

まずCさんが直面している問題は、業務に暴力団が関与している可能性があることです。これは、暴力団と関係のある取引先と取引することで招かれるリスクです。



現代社会において、暴力団は社会問題として取り上げられており、暴力団との関係にある企業や個人に対しては厳しい規制がなされています。このため、暴力団との取引は違法行為であり、法的責任を問われることになります。



Cさんが今後、自社の業務を継続するためには、以下のような対策が必要です。



1. 取引先についてのリサーチ



Cさんは、今後取引する可能性のあるすべての企業について、リサーチする必要があります。これには、取引相手が暴力団と関係があるかどうかの調査が含まれます。



具体的な方法としては、取引相手が登録している商工会や業界団体に問い合わせをすることが挙げられます。また、不動産業界においては、公的な不動産流通機構が運営する不動産取引価格情報サイト「不動産流通価格情報提供サイト」からも情報収集が可能です。



2. リスクマネジメントの導入



Cさんは、取引相手が暴力団関連企業である可能性を考慮するべきです。その上で、リスクマネジメントを導入し、取引することができるかどうかの再評価を行うことが重要です。



リスクマネジメントとは、リスクの特定、評価、制御、監視、報告、改善を繰り返すことによって、リスクをコントロールする管理手法です。Cさんがリスクを適切に管理することで、将来的な被害を防止することができます。



3. 組織内での啓発



Cさんは、企業の管理者として、従業員に暴力団との関係についての啓発を行うことが必要です。具体的には、暴力団との取引の危険性や、暴力団からの被害に遭わないためのポイントを伝えることが必要です。



また、社内におけるフィードバックの仕組みを整え、従業員が取引先から異変を察知した場合に適切な報告ができるようにすることが求められます。



4. 受託監査の導入



受託監査は、企業の内部統制体制や法令遵守の確認を第三者機関に依頼し、その結果を報告することです。こうすることで、不正行為の防止やコンプライアンス体制の強化を図ることができます。



Cさんは、受託監査を導入することで、企業としての信頼性を高め、取引先との信頼関係を築くことができます。



5. 法的なアドバイスの受け取り



最後に、法律的なアドバイスを受けることが重要です。暴力団関係企業との取引に関する法律は複雑であり、急激に変化することがあります。Cさんは、専門家に相談することで、法的なリスクを回避することができます。



まとめると、暴力団との関わりによって、自社の業務を継続することが難しくなる可能性があります。このため、リスクマネジメントを導入し、取引相手が暴力団と関係のないことを確認し、従業員に関連リスクについての啓発を行い、受託監査を導入し、法的なアドバイスを受けることで、法令遵守を図る必要があります。以上の対策をすべて真剣に取り組むことで、今後も安定した業務運営を継続することができます。

おすすめ法律相談

借金返済を条件に契約書を交わしたが、返済が滞り、解除を考えている。

契約書に借金返済を条件にしていた場合、返済が滞った場合には、解除を考えることが...

Bさんは昔からの友人と一緒に起業し、オリジナルの商品を開発した。しかし、友人が突然会社を辞め、商標登録も彼の名前で行われた。Bさんは無効審判を申し立てようと思うが、友人との関係をどうすればいいか悩んでいる。

法律的には、Bさんが友人と共同で商品を開発し、その商品について商標登録をするこ...

社員が社外に持ち出した資料から機密情報が漏れた疑いがある

本件で検討すべき法律的問題は、社員の資料の持ち出し、機密情報の漏洩、そして、事...

相続人との紛争が起きたので解決の方法を相談したい

相続に関する紛争は、法律的な知識が必要不可欠な問題です。このような場合は、専門...

Iさんは知的障害を持つ若者で、自分自身がコンピューターを使用することができるかどうか知りたいと思っている。彼はインターネット上でいじめを受けた経験があり、それ以来コンピューターを使用することを避けている。Iさんはどのようにして安全にコンピューターを使用することができるか?

Iさんは知的障害を持つ人であり、インターネット上でいじめを受けた過去があるため...

Gさんは、あるデザイナーで、自身がデザインした商品が人気があります。最近、彼女はその商品の模倣品が出回っており、著作権侵害を受けていると感じ、法律相談をすることにしました。

Gさんが保有するデザインの著作権は、著作権法により法律上保護されています。この...

Aさんは、父親からの相続に関する税金の申告に悩んでいます。父親は、自宅の不動産や現金、株式などの資産を持っており、Aさんはその相続人となっています。

まず、相続に関する税金は「相続税」と呼ばれる税金です。相続税は、相続人が相続財...

心臓手術を受けた際に、手術器具が過去に別の患者に使用されたものであったために感染症を発症しました。治療費と慰謝料の請求について、どうすればいいですか?

上記のような医療ミスや医療過誤によって患者が被害に遭った場合、患者には請求権が...

自分が経営する飲食店が、暴力団から「用心棒を雇わなければ危ない」と脅され、取引を続けざるを得ない状況にあります。どうしたら自分の店を守りつつ、暴力団との関係を断てるでしょうか。

まず、暴力団との関係を断つことが重要であります。一旦、暴力団に屈服への道に入っ...

夫が突然倒れ病気が発覚し、長期間の入院生活が必要です。治療期間中、私は一人で子育てをしなければなりません。夫婦関係は冷え切っており、離婚を考えた方がよいでしょうか。

このような状況に対する法的な回答は、離婚を考えた場合の裁判所での判断基準につい...