暴力団対策・取引停止

Cさんは不動産業を営んでおり、とある地域で売買を行っていました。しかし、その地域は暴力団の支配下にあったため、取引が順調に進まずに損失を被りました。今後、自社の業務を継続する上でどうすれば良いでしょうか。

まずCさんが直面している問題は、業務に暴力団が関与している可能性があることです。これは、暴力団と関係のある取引先と取引することで招かれるリスクです。

現代社会において、暴力団は社会問題として取り上げられており、暴力団との関係にある企業や個人に対しては厳しい規制がなされています。このため、暴力団との取引は違法行為であり、法的責任を問われることになります。

Cさんが今後、自社の業務を継続するためには、以下のような対策が必要です。

1. 取引先についてのリサーチ

Cさんは、今後取引する可能性のあるすべての企業について、リサーチする必要があります。これには、取引相手が暴力団と関係があるかどうかの調査が含まれます。

具体的な方法としては、取引相手が登録している商工会や業界団体に問い合わせをすることが挙げられます。また、不動産業界においては、公的な不動産流通機構が運営する不動産取引価格情報サイト「不動産流通価格情報提供サイト」からも情報収集が可能です。

2. リスクマネジメントの導入

Cさんは、取引相手が暴力団関連企業である可能性を考慮するべきです。その上で、リスクマネジメントを導入し、取引することができるかどうかの再評価を行うことが重要です。

リスクマネジメントとは、リスクの特定、評価、制御、監視、報告、改善を繰り返すことによって、リスクをコントロールする管理手法です。Cさんがリスクを適切に管理することで、将来的な被害を防止することができます。

3. 組織内での啓発

Cさんは、企業の管理者として、従業員に暴力団との関係についての啓発を行うことが必要です。具体的には、暴力団との取引の危険性や、暴力団からの被害に遭わないためのポイントを伝えることが必要です。

また、社内におけるフィードバックの仕組みを整え、従業員が取引先から異変を察知した場合に適切な報告ができるようにすることが求められます。

4. 受託監査の導入

受託監査は、企業の内部統制体制や法令遵守の確認を第三者機関に依頼し、その結果を報告することです。こうすることで、不正行為の防止やコンプライアンス体制の強化を図ることができます。

Cさんは、受託監査を導入することで、企業としての信頼性を高め、取引先との信頼関係を築くことができます。

5. 法的なアドバイスの受け取り

最後に、法律的なアドバイスを受けることが重要です。暴力団関係企業との取引に関する法律は複雑であり、急激に変化することがあります。Cさんは、専門家に相談することで、法的なリスクを回避することができます。

まとめると、暴力団との関わりによって、自社の業務を継続することが難しくなる可能性があります。このため、リスクマネジメントを導入し、取引相手が暴力団と関係のないことを確認し、従業員に関連リスクについての啓発を行い、受託監査を導入し、法的なアドバイスを受けることで、法令遵守を図る必要があります。以上の対策をすべて真剣に取り組むことで、今後も安定した業務運営を継続することができます。